भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का पालन नहीं करने वाले 15 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) के खिलाफ कार्रवाई की है। वित्तीय खुफिया इकाई ने इन प्लेटफॉर्म को Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई FIU-IND के निदेशक ने PMLA की धारा 13 के तहत की है। इसके साथ ही इन प्लेटफॉर्म की सेवाओं तक भारत में सार्वजनिक पहुंच उपलब्ध कराने वाले संबंधित एप्लिकेशन और URL को हटाने के लिए भी नोटिस जारी किए गए हैं। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत निदेशक ने नोडल अधिकारी के रूप में कार्रवाई की।
नोटिस पाने वाली कंपनियों में Weex International Exchange, Blofin, RezorEx, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT और Guardarian शामिल हैं।
FIU-IND के अनुसार, ये प्लेटफॉर्म भारत में लागू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था का अनुपालन किए बिना संचालन कर रहे थे। भारत ने मार्च 2023 में PMLA के तहत VDA सेवा प्रदाताओं को Anti-Money Laundering और Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) ढांचे के दायरे में शामिल किया था।
नियमों के तहत भारत में गतिविधियां करने वाले ऑनशोर या ऑफशोर VDA सेवा प्रदाताओं को FIU-IND के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण कराना जरूरी है। यह आवश्यकता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि किसी प्लेटफॉर्म की भारत में भौतिक मौजूदगी है या नहीं।
नियमों के दायरे में वर्चुअल डिजिटल एसेट को फिएट करेंसी में बदलना, डिजिटल एसेट का ट्रांसफर तथा ऐसे एसेट या उन्हें नियंत्रित करने वाले साधनों की कस्टडी या प्रशासन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और PMLA के तहत निर्धारित अन्य दायित्वों का पालन करना होता है।
FIU-IND ने आम लोगों को क्रिप्टो उत्पादों और नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs) से जुड़े जोखिमों को लेकर भी आगाह किया है। एजेंसी के मुताबिक, ये उत्पाद अनियमित और अत्यधिक जोखिम वाले हो सकते हैं तथा लेनदेन में नुकसान होने पर नियामकीय राहत उपलब्ध नहीं भी हो सकती है।
